سیاست AML و مبارزه با پولشویی

آی آر اکسچنجر (آنی‌چنج) بیشترین اهمیت را برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم قائل می‌باشد. به دلیل حساس بودن بازارهای مالی ما به صورت دائمی تمام تراکنش های انجام شده در این پلتفرم را رصد می‌کنیم.

صفحه مذکور شامل توضیحاتی درباره سیاست AML و سیاست‌های آی آر اکسچنجر (آنی‌چنج) به منظور سالم نگه داشتن سلامت مالی پلتفرم خود می‌باشد. در این سند به این موارد اشاره خواهد شد.

کلیه بخش‌های سند دال بر محدوده دسترسی آی آر اکسچنجر (آنی‌چنج) و حریم‌های خصوصی کاربران پلتفرم را دارد و به مواردی که پلتفرم آی آر اکسچنجر (آنی‌چنج) به آنان دسترسی ندارد پرداخته نمی‌شود.

اقدامات هوشیاری

شناخت مشتری (KYC) برای شناسایی تایید هویت مشتریان انجام می‌شود . لازم به ذکر می‌باشد این مجموعه تحت هیچ شرایطی به افرادی که دارای موکل هستند خدماتی ارائه نمی‌کند و همچنین به افراد زیر سن قانونی 18 سال تمام حتی با وجود کفیل قانونی نیز خدماتی ارائه نمی‌کند.

تمامی قوانین مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم مصوب 2 بهمن 1386 و تمامی الحاقیه‌ها و اصلاحیه‌های من بعد از تاریخ قید شده به صورت تمام و کمال در این پلتفرم رعایت می‌گردد.

اقدامات مورد استفاده در مورد تردید

در صورت مشکوک بودن به پول شوئی و یا تامین مالی تروریسم و یا شک کردن در مورد مدارک شناسائی ارسالی توسط کاربر این پلتفرم معتهد می‌گردد:

عدم ورود به رابطه تجاری با فرد و یا شرکت مورد ظن و یا انجام هر گونه معامله با شرکت و یا فرد مورد ظن

پایان دادن به روابط تجاری و قطع خدمات, بدون نیاز به توضیح و یا توجیه